Η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί όλες τις πληροφορίες για ενδεχόμενη εμπλοκή εταιρειών ή φυσικών προσώπων που έχουν σχέση με την Κύπρο και εμπλέκονται στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής του Παναμά.
Μιλώντας στο Τρίτο, ο διευθυντής εποπτείας και ρύθμισης τραπεζικών ιδρυμάτων της Κεντρικής Γιάγκος Δημητρίου δήλωσε ότι ασκείται προληπτικός έλεγχος ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τράπεζες εφαρμόζουν διαδικασίες για αποφυγή ξεπλύματος χρήματος ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ο κύριος Δημητρίου τόνισε ότι οι τράπεζες έχουν υποχρέωση να διευκρινίζουν τις πηγές κεφαλαίων πελατών τους από το εξωτερικό, οι οποίες συστήνονται από δικηγόρους ή λογιστικά γραφεία, για άνοιγμα νέων λογαριασμών.
Ανέφερε επίσης ότι σύμφωνα με τροποποιημένη οδηγία, η τράπεζα σε διάστημα τριών μηνών πρέπει να έχει άμεση επαφή με τους πελάτες αυτούς.
Σύνταξη: Φίλιππος Φιλίππου
Τελευταία Ενημέρωση: 07 Φεβρουαρίου 2021 - 02:27
https://news.rik.cy/article/2016/4/7/e-kt-elegkhei-tukhon-emploke-prosopon-e-etaireion-sto-skandalo-panama-7005150/
Τελευταιες Ειδησεις
